新皇冠体育网址:13人骗“银行”30亿!资金掮客的惊天魔盗团

蚌埠新闻网/2020-01-07/ 分类:六安民生/阅读:

作者:财兔君来源:财兔金融说(ID:hlwjrcn)来,见识下什么叫艺高人胆大,不,是胆肥骗术高!
签名、图章可以是伪造的,行长可以是假的、银行办公室是可以随意借来使使的,唯有银行办公人员是真的,可惜还是个内鬼。

13人30亿,4人无期
13个人3个月内”弄来“30个亿,5亿入袋为安,20亿已经在路上。
问:怎么做到的?
答:靠技术。
本日财兔君带你开开眼,看看银行同业”资金掮客”的原地炸富之路。
要不是刑事裁判书在中国裁判文书网上暗地,大众估计永远不会知道这起金额高达30亿元的诈骗案看似规划巧妙,实则套路Low穿地心。


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2015年9月的一天,招商银行上海分行员工周某1接到一通来电。
来电人员自称中国银行荆州分行员工胡某2,谎称所在行中国银行荆州分行有意蒙受一笔协议存款业务,期限1年,金额20亿元,年利率高达4.2%。
银行同业存款4.2%是多么大的诱惑呀!
让财兔君展示一下,下图是财兔君刚刚从上海的全国银行间同业拆借中心官网中截图的上海银行间同业拆放利率报价。如果以工商银行3.1%计算,4.2%便是1.1%的差价,20亿一年便是比市场平均水准多出2200万。


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天降大馅饼,不想赚钱都难呀!招行上海分行的周某1在简单核实了中国银行荆州分行确有其人之后,就开始走流程。
把本人公司的合作第三方通道公司民生通惠资产解决有限公司(简称:民生通惠)介绍给对方,便利提供民生通惠的基础材料。
10月13日,招商银行上海分行20亿元顺利汇入民生通惠在中行荆州支行的账户。一切都是那么正常。
如果不是有人想要提走这笔款子,中行荆州分行出于拉存款保业绩的心态,和招商银行上海分行联系,想着看看能不能想法式留住这个存款大户,估计到了也不会知道这是个惊天大骗局。
招行上海支行说我们没有提前提取这笔款子呀!中行荆州支行就纳闷了,那存在我们这,你们户头的钱,是谁在取款?
双方一对,才发现之前招行上海支行见到的对手方--中行荆州支行银行的员工是假的,而民生通惠在中行荆州支行的开户所用的材料全都是支配当初民生通惠提供的电子版材料克隆出来的。
招行上海分行的20亿是真金黑银的汇过去了,但汇进去的是犯罪分子控制的假账户,人家想啥时候提,就啥时候提取。
如果不是犯罪分子提前想要取钱,招致中行荆州分行与招商银行上海分行联系核查此事,这20亿就到手了。
顺藤摸瓜,办案人员一起揪出以魏某喜、胡某、任某等十三人的诈骗团伙,以策划协议存款业务为由,

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,依葫芦画瓢,用相同的套路还诈骗了广发银行福州分行、中信银行济南分行。
此中广发银行福州分行5个亿已经被诈骗团伙瓜分干净,中信银行济南分行5亿就在路上,只差签署协议。
此刻诈骗团伙13人皆被荆州市中级人民法院判刑,此中魏某喜、陈某瑞、李某、胡某4人无期徒刑,褫夺政治权利终身,并处充公个人全部工业。


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惊天魔盗团?
细思极恐,规划如此巧妙,如果不是提前支取,这就妥妥的现实版的惊天魔盗团呀!
回看案件始末,财兔君不由拍案而起,真TM的是胆肥骗术高!
这个过程手法老道粗疏,行云流水,次要是诈骗团伙的次要成员大多是深谙银行同业之道的『谑金掮客”,并且分工明确,层层嵌套。
犯罪嫌疑人胡某称:“相对我们每个层级上级是下级的资金方,下级是上级的口子,我们都是中间介绍人。每一级都要从中得到本人的好处费。”


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(诈骗团伙的各级分工)
此中已经诈骗广发银行福州分行得来的5亿元,便是根据层级分的。任某分得750万元,胡某分得900万元,杨某伟分得1250万元,殷某分得750万元,魏某喜分得1690万元,其别人等分得260万至7000万元不等。残余资金中部门现金生存赣丰新能源账户,部门以赣丰新能源名义购买了土地、基金。
分账均匀,指挥得当,干起事情来自然便是各司其职,有条不紊。这么好的脑子,可惜干事情都是写在刑法里的。

并没有高明之处
财兔君从裁决书中发现,合同和银行印章等等可以造假,人员可以冒充,怎么银行的办公室也可以借用的到呢?
诈骗团伙给招行上海支付打电话联系后,招行后来到中行荆州支行核实确有其人,阐明诈骗团伙对于开户行“被冒充”人员的详细材料把握的明明黑黑。
真相只有一个,“内鬼”也必不成少。
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