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蚌埠新闻网/2020-06-24/ 分类:六安民生/阅读:

(二)股东大会召开的所在:广州市越秀区水荫路11号出书大楼18楼多成果厅

(三)出席集会会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,按拍照关划定,由公司董事长谭君铁先生主持集会会议。本次股东大会的召集、召开及表决方法切合《中华人民共和国公司法》、中国证券监视打点委员会《上市公司股东大会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令礼貌和《南边出书传媒股份有限公司公司章

程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,

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,出席6人,董事何祖敏先生,独立董事林斌先生、林泽军先生因公未出席本次集会会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈晓红密斯因公未出席本次集会会议;

3、公司副总司理、董事会秘书雷鹤密斯出席了本次集会会议;公司总编辑肖延兵先生,副总司理应中伟先生、孙泽军先生、曲朝先生列席了本次集会会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会事情陈诉的议案

审议功效:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会事情陈诉的议案

审议功效:通过

表决情况:

3、议案名称:关于公司2019年度陈诉及其摘要的议案

审议功效:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职陈诉的议案

审议功效:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司部门召募资金投资项目结项的议案

审议功效:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2019年度利润分派方案的议案

审议功效:通过

表决情况:

7、议案名称:关于公司2019年度关联生意业务情况及2020年过活常关联生意业务估量情况的议案

审议功效:通过

表决情况:

8、议案名称:关于公司2019年度财政决算陈诉的议案

审议功效:通过

表决情况:

9、议案名称:关于公司改观管帐师事务所的议案

审议功效:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于弥补董事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次集会会议审议的议案全部得到通过,议案7关联股东广东省出书团体有限

公司回避表决。

三、状师见证情况

1、本次股东大接见证的状师事务所:北京市浩天信和(广州)状师事务所。

状师:麦展鸿、聂碧。

2、状师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决措施切正当令、礼貌及公司章程、公司股东大集会会议事法则的

划定,表决功效正当、有效。

四、备查文件目次

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书。

南边出书传媒股份有限公司

2020年6月23日

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